외관국에서 다시 ‘ 핫돈 ’ & Nbsp; 6은행이 규정을 어기고 외환을 치르면 처벌된다

해외에서 뜨거운 돈을 유입하여 다시 중격을 당하다.

10월 28일 국가외관 국공포하다여섯 개 중 외자 은행 이 규정 을 위반 하다외환 업무를 처리해 처벌하는 통보는 무실무역이나 투자 배경 위반 국경 유동 자금에 대한 타격을 강화하기 위해서다.

외관국은 2010년 2월부터 일부 외환 업무량이 비교적 큰 성시 조직에서 대처와 대응을 펼쳤다고 밝혔다.뜨거운 돈 을 타격 하다전용사항은 2010년 10월 말까지 각종 외환 위반 사건은 197건으로 누적 관련 금액 73.4억 달러로, 이미 입건과 법규 위반 안건을 178건으로 확인했다.

외관국은 일부 은행이 업무를 중개하고 경합 경영을 경합적으로 경영하고 매각 업무를 처리함에 있어서 진실성 심의 의무를 엄격히 이행하지 않고 ‘ 열전 ’ 의 유기승으로 국제수지 균형과 경제 금융 건강을 안정시키는 데 영향을 끼쳤다.

외관 통보에서 중농공은 이 4대 행균에서 유명하고 독일 북덕의지주은행과 홍콩 동아은행의 두 해외은행은 은행 매각, 단기 외채, 이안금융, 외환자금원과 운용 등 업무를 처벌했다.

외관국에서 통보 명단을 발표한 당일 오후 늦도록 중국 은행 관계자는 외환검사에서 발견된 두 지방분지 기관의 위칙 결합 업무를 처리하는 데 대해 이미 신속하게 규명하여 즉시 정돈하고, 관련 규정에 따라 두 분기 구조와 경영 인원에 대해 엄숙히 처리했다고 밝혔다.

외관 당국은 중행 영파진해지행은 2007과 2008년 한 회사의 외채 결산 1358만 달러를 위해 결환 용도와 비준용도가 일치하지 않았고, 결재 기간은 외채 결제 수금에 직접 지불해 외채 결제 관련 규정을 위반하고, 서닝 고성대 지행은 2009년 한 외상투자업체를 위해 자본금 결부금 8530만과 2820만 홍콩 달러를 지불해 자본 투자를 통해 자본 투자를 초과해 자본금 결제를 위반하고 자본금 결제 관련 규정을 위반했다.

“ (두 지행) 은 개별 기업을 위해 자본항 하환 업무를 처리할 때, 진실성 심의 의무를 엄격히 이행하지 못하고 기업의 외화 자금 사용이 불규칙하다.이 문제들은 개별 기층 기관이 외환 업무 정책에 대해 파악이 부족하고, 관련 업무를 처리할 때 정보소통이 부족하다는 것이다.중행 관계자.

또 외관 당국은 2007년 창행강문시가 한 외상투자업체로 자본금 결제 3150만 홍콩 달러를 청부해 영입자금을 구입하는 데 사용된 보증금 신고를 했으며 실제로 한 고신기술 산업개발구 관리위원회의 대출을 받아 자본금 결합관리 관련 규정을 위반하고 있다.{page ubreak}

2009년 농행 청도 광화지 행위는 28명의 국내 개인 경상 환수환 업무를 처리했으며, 그중 20명과 8명은 각각 해외와 같은 지불인 수금, 수금 후 즉시 결제를 통해 한 국내 개인을 분할 매각, 개인 외환관리 관련 규정을 위반하고, 2008 ~2009년, 농행 이춘시 분행은 외상투자업체 자금이 총 1억 위안을 넘어, 핵 또는 의법 유형 결제 증명증 등을 엄격히 검토하지 않고 자본금 결제 관리 관련 규정을 위반했다.

2009년 공행복건성 분행영업부 할당은 태강지행 등 기관이 개인 매각관리 정보시스템을 통해 개인적인 매각 업무를 처리하고, 금액은 26.5만 달러를 환산하고, 관할빌딩 지행 등 기구는 규정에 따라 기업의 환불 업무를 체결하지 않고, 합계 3획, 금액은 294만 달러를 할인한다.

해외 은행 측은 독일 북덕의지주 은행 상해 분행은 많은 중자행 신용장 수입 대부 업무를 취급하지만 중자 개설은행 전제에 대해 상술한 중자은행의 채권은 모두 해외로 양도할 것이고 동아 (중국) 의 한 결환은 국외 개인이 생활에 있어서 국내에서 자주상품집을 구매할 수 있는 규정을 위반한다.

외관 당국은 이번 통보를 신청하여 ‘ 뜨거운 돈 ’ 에 대한 타격 결심을 표명했다.중국은 올해 3분기 외환보유고가 1940억 달러로 단기기록을 세웠다.이 때문에 위안화 평가절상 예상 아래'핫머니'가 국내로 다시 들어오기 시작했다.

외관국은 또 은행, 기업 합규 경영의식을 강화하기 위해 경고와 교육 위칙 주체로'열돈'을 타격 하는 사회적 합력을 조성하고 외환국은 주체유형에 따라 조사처한 외환 위반 사건을 통보할 것이라고 밝혔다.