広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司は2011年度株主総会決議公告を行います。

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

特別なヒント:

1、今回の株主総会は議案を否決する状況がない。

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更にかかわっていない。

一、会議の開催と出席状況

1、広州カード奴隷ディル[47.51 3.98%株バー研報]アパレル株式会社（以下、「会社」という）2011年度株主総会（以下、「今回の株主総会」という）は、会社取締役会が2012年5月28日に開催された会社第二期取締役会第六回会議決議に基づいて召集する。会社取締役会は2012年5月29日、「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総会開催に関する通知」を掲載した。

2、今回の株主総会は2012年6月18日（月）午前10時に広州市天河区黄埔大道西638号富力科訊大厦12階会社会議室で現場投票で開催され、董事長により開催されます。林がとこしえに飛ぶ先生が主宰する。今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司定款」の規定に適合している。

3、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は全部で15人で、会社の株式75,010,900株を代表して、会社の議決権のある株式総数の75.01%を占めています。

4、会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び証人弁護士、推薦機構の代表などが出席または出席しました。株主総会。

二、議案の議決状況

今回の会議では、大会の審議を求める各議案を逐次審議し、出席株主及び株主代理人は現場記名投票で採決し、以下の議案を審議しました。

1、「2011年度取締役会業務報告」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

2、「2011年度監事会業務報告」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

3、「2011年度財務決算報告」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

4、「2012年度財務予算報告」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

5、「2011年度利益配分計画」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

6、「広東中央珠江会計士事務所有限公司の2012年度監査機関としての継続雇用に関する提案」を審議可決する。

議決結果：75,010,900株に同意し、会議に出席する議決権のある株式総数の100%を占めます。

0株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

棄権0株は、会議に出席する議決権のある株式の総数の0%を占める。

三、独立取締役の陳述状況

独立取締役は今回の株主総会に「独立取締役2011年度陳述報告」を提出し、独立取締役2011年度の職責履行状況を報告しました。

四、弁護士が提出した法律意見

1、弁護士事務所名称：北京市競天公誠弁護士事務所

2、弁護士の名前：章志強、張鑫

3、結論的な意見：会社の2011年度株主総会の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「広州カード奴隷服有限公司定款」の関連規定に適合しています。

五、検査書類

1、広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総会決議；

2、北京市競天公誠弁護士事務所が発行した「北京市競天公誠弁護士事務所広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総会に関する法律意見書」。

ここでお知らせします

広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

重役会議

2012年6月18日