山東済寧如意毛紡績株式有限公司公告

東済寧如意毛紡績株式有限会社

第六回董事会第一回会議決議公告

本

2011年5月14日、山東済寧

一、会議は15票で合意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「選挙会社第六期董事会董事長に関する議案」が審議で採択された。

会議は邱亜夫氏を会社の第6期取締役会の理事長として選出し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から3年間とする。

二、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「選挙会社第六期取締役会副会長に関する議案」を審議し採択した。

会議は崔磊氏、邱棟氏を会社の第6期取締役会副理事長として選出し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から3年間である。

三、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、『選挙会社第六回取締役会各専門委員会の議案について』を審議し、第六回董事会各専門委員会の決定に同意した。

1、戦略委員会

主

委員：崔磊、孫衛嬰、陳樹津（独立取締役）、王鵬飛（独立取締役）。

2、指名委員会

主任委員：郭魯偉（独立取締役）

委員：邱亜夫、宋健君、王鵬飛（独立取締役）、艾新亜（独立取締役）。

3、監査委員会

主任委員：葉敏（独立取締役）

委員：郭魯偉（独立取締役）、武振全、顧風美、艾新亜（独立取締役）。

4、給与と審査委員会

主任委員：郭魯偉（独立取締役）

委員：邱亜夫、邱棟、艾新亜（独立取締役）、王鵬飛（独立取締役）。

各専門委員会の任期は第6期取締役会の任期と一致している。

期間中、委員が会社の取締役をやめたら、自動的に委員の資格を失います。

四、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「会社の社長の任命に関する議案」が審議された。

董事長の指名を経て、邱棟氏を会社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の決議が採択された日から3年間とする。

五、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「会社の副社長の任命に関する議案」が審議された。

社長の指名を受けて、丁彩玲女史、杜元_女史、蘇暁女史を会社の副社長に任命することに同意しました。任期は今回の取締役会の決議が採択された日から3年間です。

六、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「会社の総会計士の任命に関する議案」が審議された。

総経理の指名を受けて、張義英女史を会社の総会計士に任命することに同意しました。任期は今回の取締役会の決議が採択された日から3年間です。

七、会議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「会社取締役会秘書の任命に関する議案」が審議された。

董事長の指名を経て、蘇暁女史を会社の董事会秘書として任命することに同意し、任期は今回の取締役会の決議が採択された日から3年間とする。

独立取締役は上記の選挙会社の第六回董事会董事長、副董事長、高級管理職及び董事会秘書の任命に対して同意した独立意見を発表しました。詳細は大潮情報網をご参照ください。

会社の取締役の履歴書はすでに2011年4月7日に「中国証券報」、「証券時報」及び大きなブームの情報をネットで公開しています。会社の高級管理職の履歴書は添付ファイルをご参照ください。