L'Impunité Des Banques Devises Exposé 16 & Nbsp; & Nbsp; Quatre Rangées Impliqué

Le 29 décembre,

Dans le contexte de l 'afflux d' argent « chaud », la direction des affaires étrangères a mené à bien, à la fin de février dernier, des opérations spéciales dans les provinces (districts et municipalités) où les entrées de fonds en devises sont relativement concentrées pour lutter contre les entrées illégales de capitaux « chauds », dont 197 cas ont été identifiés, pour un montant cumulé de 7 milliards 740 millions de dollars.

« alors que la plupart des banques continuent d 'améliorer leurs services financiers, elles sont de plus en plus conscientes de la conformité et, d' une manière générale, de la conformité.

Mais l'examen a également constaté que les irrégularités dans la gestion de la Banque, la partie principale de la dette à court terme comprend: - des indicateurs, des irrégularités de capital pour le personnel, de règlement, de services et de projets de financement du capital et souvent, en violation des règles de gestion des comptes en devises, et la manipulation de valet de service n'est pas sérieusement l'exécution de la vérification de l'authenticité, etc. ".

En sécurité.

Le Département des affaires étrangères a également fait état d 'une deuxième série de cas typiques d' irrégularités et de sanctions en matière de change dans les banques.

Le premier exposé a eu lieu il y a deux mois.

La succursale de Jiangnan à Yulin et la succursale de Yulin ont tous deux effectué des opérations de virement de billets de banque individuels, pour un montant de 67 000 dollars et 2,3 millions de dollars de Hong Kong, respectivement.

La Banque a également nommé trois branches, dont six dans la branche de Shanghai non strict contrôle de règlement de certificat, pour une société de courses de gérer le capital de règlement 1 stylo, le montant de 6311.66 millions de dollars de Hong Kong.

Selon l'enquête, dont 2672.12 millions de dollars de Hong Kong ne correspondant pas de certificat de règlement.

La succursale de Beijing à trois yuan pour effectuer des opérations de change personnelles au - delà du total annuel sans vérification d 'un certificat de change d' un montant de 1 730 000 dollars.

Shenzhen Baoan Shenzhen branche de support de comportement d'un instrument pour des pactions de change les sociétés de prêts à court terme, 230 millions de dollars le montant de devises.

En outre, la succursale de Fuzhou de la Banque internationale de Xiamen n 'a pas procédé à 33 virements par l' intermédiaire du système d 'information sur la gestion des opérations de change, pour un montant total de 17 282 200 dollars de Hong Kong, en violation des dispositions pertinentes relatives à la gestion des changes; 56 virements de fonds effectués par 56 personnes appartenant à l' une des catégories du Conseil d 'administration de Ningbo de la Banque de développement de Shanghai, pour un montant total de 2 769 900 dollars; et 3 virements de capitaux effectués par le Département des opérations de la succursale de la Banque centrale de Dalian Estate, pour un montant total de 1 379 000 dollars.